Gendarmería Nacional detuvo este viernes al contador Walter Pasko, procesado como presunto jefe de una asociación ilícita y lavado de activos a partir de la emisión de facturas apócrifas. El jueves fue Fernando Ayala, a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini.
El contador Walter Pasko se entregó este viernes en la sede de Gendarmería Nacional de la localidad de Fontana, tras la orden de detención librada a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. El jueves habían aprehendido a Fernando Adrián Ayala.
A Pasko y Ayala se les atribuye ser parte de una red delictiva que utilizaba facturas apócrifas y fundaciones vinculadas a la familia del dirigente social Ramón “Tito” López para ocultar movimientos financieros irregulares. Están procesados por los delitos de asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
Ayala fue detenido ayer en su departamento ubicado en avenida Sarmiento al 100.
En abril de 2024, Sabadini ya había solicitado la detención de los imputados sin lograr convencer a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, ni tampoco a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que confirmó los procesamientos pero sin prisión preventiva.
La investigación, caratulada como “Asociación ilícita fiscal e infracción al Art. 303 del Código Penal”, apunta a desarticular una estructura que habría blanqueado dinero mediante facturas falsas y transferencias bancarias. El fiscal argumentó que los imputados tienen “prevalencia económica” y capacidad para interferir en la investigación, dado su historial de viajes al exterior y manejo de efectivo no bancarizado.
Pasko y Ayala ya se encontraban procesados pero sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita fiscal (en concurso real) y lavado de activos, en calidad de jefes de la organización. Se les había prohibido salir del país, retenido sus pasaportes y se les trabó embargos por 1.400 millones de pesos a cada uno.
El nexo con “Tito” López
Según la acusación de Sabadini, la investigación revela que los imputados Walter Pasko y Fernando Ayala —acusados de liderar la asociación ilícita— mantendrían vínculos operativos y financieros con López y su círculo cercano, a través de fundaciones sospechadas de emitir facturas falsas. Entre las entidades señaladas figuran: la Fundación Dueños de la Raza (presidida por David López, hijo de “Tito”), la Fundación Buen Vivir y Trabajo (a cargo de Walter López, otro hijo) y la Fundación Construyendo País.
Para el fiscal, estas organizaciones recibieron facturas de empresas ahora investigadas, como la Cooperativa Barrio San Javier y la Fundación Huellas Alegres, en un esquema que habría desviado fondos públicos del exIAFEP (Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular) del Chaco.
Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, de acuerdo a las pericias bancarias realizadas por el Ministerio Público Fiscal existirían transferencias entre Walter López, hijo de “Tito” López, y Fernando Ayala que sugieren coordinación en movimientos sospechosos.
Por otro lado, la Fundación Buen Vivir recibió facturas de cooperativas investigadas, sin contraprestación real de servicios.
También se detectó un viaje de Ayala a Brasil transportando una gran suma de dinero. Además, los investigados cruzaban a Paraguay y Brasil con frecuencia, a veces en el mismo día, lo que alertó a las autoridades.
En allanamientos anteriores, se hallaron grabaciones de Ayala manipulando fajos de dólares y pesos en su casa, con la ayuda de otros imputados.
Además de las detenciones, el fiscal federal solicitó a la jueza Zunilda Niremperger los allanamientos en tres propiedades vinculadas a los imputados, incluyendo el salón de belleza Brilla y el secuestro de vehículos de alta gama (Toyota Hilux, SW4 y maquinaria agrícola), comprados con dinero de dudoso origen.
Fuente: Chaco Día por Día